Az Európai Ügyészség (EPPO) nagyszabású fellépést jelentett be egy olyan szervezet ellen, amelyet azzal gyanúsítanak, hogy az Európai Unióban több mint egymillió használt mobiltelefont adott el új termékként. A nyomozat neve: „Troja”, és a hatósági intézkedések Romániára is kiterjedtek.
Összesen mintegy 1770 rendőr, adóellenőr és vámtiszt vett részt 19 országban több mint 160 házkutatásban és lefoglalási műveletben. Ausztriában, Németországban és Spanyolországban hét gyanúsítottat tartóztattak le; az EPPO szerint köztük van a szervezet két feltételezett vezetője is.
A módszer különösen kifinomult volt. A nyomozók szerint Hongkongban és az Egyesült Arab Emírségekben használt alkatrészekből szerelték össze a telefonokat, majd megtisztították, újracsomagolták és új készülékként tüntették fel őket. A termékek előbb Hollandiába, majd németországi raktárakba kerültek, ahonnan online piactereken keresztül az EU egész területén értékesítették őket.
A vizsgálat lehetséges áfacsalásra is kiterjed. Az Ausztriában, Bulgáriában, Németországban, Hollandiában és Svájcban bejegyzett fedőcégek 2018-tól indokolatlanul alkalmazhatták a viszonteladott termékekre vonatkozó különös adózási rendszert.
Ez a rendszer csak a kereskedő árrése után ír elő áfafizetést, és olyan termékekre készült, amelyek után az adót korábban már megfizették. A rendszerben szereplő telefonokat azonban új termékként értékesítették, ezért az áfát a teljes eladási értékre kellett volna felszámítani.
Az EPPO becslése szerint az uniós fogyasztókat legalább 300 millió eurós kár érte, emellett több tagállam összesen több mint 30 millió euró áfabevételtől eshetett el.
